警視庁は7月5日、カンボジアを拠点とする中国系国際犯罪組織「プリンス・グループ」の幹部とされるフー・シー容疑者（44）を、出入国管理法違反（在留カード提供など）の疑いで再逮捕したと発表した。同容疑者は中国出身でキプロス国籍を持ち、調べに対して容疑を一部否認している。
在留カード不正利用で逮捕、永住権狙いか
朝日新聞によると、警視庁の匿名・流動型犯罪グループ対策本部は、フー容疑者が4月17日ごろに大阪市内のホテルで自分名義の在留カードを別の女に手渡したこと、さらに5月28日にそのカードを使って東京都中央区役所での印鑑登録手続きを別の男に代行させた行為を問題視した。同容疑者は2023年11月に「高度専門職」の在留資格を取得しており、4月に中央区へ移り住んだとする虚偽の住民異動届を提出したとして、電磁的公正証書原本不実記録・同供用の疑いで6月14日にすでに逮捕されていた。
フー容疑者は「安全に暮らせる場所がほしかった。日本が候補になった」と語ったとされ、警視庁は日本の永住権取得を狙った動きとみて捜査を進めている。
1日48億円を稼ぐ詐欺手法
プリンス・グループは、カンボジアの複合企業として表向きは不動産や金融を手がける巨大企業だが、水面下では人身売買された労働者を監禁し、暗号資産詐欺を強制していたとされる。側近は「1日3000万ドル（約48億円）を稼いだ」と豪語していたという。海外メディアは、詐欺集団が強制労働で巨額の利益を上げ、その資金で日本の高級マンションを購入していたと報じている。
グループの総帥である中国籍の陳志（チェン・ジー）容疑者（38）は今年1月、カンボジアで逮捕され中国に移送された。CNNによると、陳容疑者は米連邦検察当局から国際犯罪ネットワーク運営の疑いで指名手配されていた。中国政府の要請を受けたカンボジア当局が合同捜査を実施し、数カ月にわたる捜査の末に身柄を拘束、他の中国人2人とともに中国へ引き渡した。
ネットカフェ店主から首相顧問へ
陳容疑者は中国・福建省の出身で、1987年12月16日生まれ。CNNは、省都・福州で最初の事業としてネットカフェとゲームセンターを営んだと報じている。2011年にカンボジアの不動産投資へ乗り出し、当時カジノ免許が容易に取得できる規制緩和を背景に、シハヌークビルでカジノ開発を進めた。同地はカジノとオンラインギャンブル産業の急拡大に伴い、組織犯罪やマネーロンダリング、オンライン詐欺の温床となった。
陳容疑者はカンボジア到着後まもなく、政府に25万ドル（約4060万円）を寄付すれば取得できる帰化制度を利用し、カンボジア国籍を獲得。やがて閣僚級の政府高級顧問に上り詰め、フン・セン元首相、さらにその息子で後継者のフン・マネット現首相の個人顧問を歴任。有力実業家に与えられる名誉称号「ネアック・オクニャ」も授与された。
詐欺で得た金で日本の高級物件を買い漁る
詐欺グループは、強制労働で得た資金を日本国内の高級不動産に投資していた。フー容疑者を含む幹部らは、東京都中央区などの高級マンションを購入し、潜伏先として利用していたとみられる。警視庁は、グループが日本を安全な隠れ家として選び、永住権取得を目指していた可能性を視野に入れている。
首謀者が身柄を拘束された後も、カンボジア国内では労働者を監禁しオンライン詐欺への加担を強制する収容型施設、いわゆる「詐欺コンパウンド」の増殖が止まらない。生存者35人の証言によると、施設内では過酷な労働条件と監視下での詐欺業務が強要されていたという。
国際的な摘発の動き
世界中でプリンス・グループの摘発が進んでいる。カンボジア警察の一部が共犯関係にあったとの指摘もあり、東南アジア全域に詐欺グループが拡散している。現時点でも約20万人が詐欺拠点で働かされていると推定される。
